النائب العام يصدر قرارا بإحالة 3 متهمين في قضية اختلاس إلى محكمة الجنايات

النائب العام يحيل 3 متهمين في قضية اختلاس إلى محكمة الجنايات

0

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “تراي أوشن” للبترول محمد محفوظ الأنصاري واثنين آخرين في قضية اختلاس مليار دولار وتهريبها للدوحة ودول أخرى، في القضية المعروفة اعلاميا بـ”فساد المليار دولار”.

وأمر النائب العام بإحالة الـ 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى، وتمكنت نيابة الأموال العامة من اثبات قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه .

بينما قام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ مالية لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك – بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.27 مليون دولار.

بالاضافة إلي تحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.45 مليون دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.

آية عبده

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق